UNIMED PORTO VELHO – SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

CNPJ 05.657.234/0001-20 – NIRE 1140000014-7 – ANS 33.737-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(DIGITAL)

DIA 25 DE MARÇO DE 2021

O Presidente da Unimed Porto Velho – Sociedade Cooperativa Médica Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.657.234/0001-20, com sede na Av. Carlos Gomes, n.º 1259, Centro de Porto Velho (RO), no uso de suas atribuições estabelecidas nos artigos 46, 47 e 49 do Estatuto Social, CONVOCA todos os cooperados, aptos a votar, em número de 384 (trezentos e oitenta e quatro) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a realizar-se na modalidade DIGITAL no dia 25 (vinte e cinco) de março de 2021 (quinta-feira), em primeira convocação às 17h (dezessete horas) com, no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes, em segunda convocação às 18h (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos cooperados e às 19h (dezenove horas) em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, dez cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

 Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 65, do Estatuto Social, com mandato até a AGO de 2022, sendo que:

1. • A relação dos médicos cooperados aptos a se candidatarem ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 70 do Estatuto Social, será divulgada pela Cooperativa a todos os cooperados no dia 03/03/2021, através do Portal da Transparência, no endereço eletrônico unimedportovelho.coop.br/transparencia;
   • As inscrições dos cooperados candidatos devem ser feitas pelo e-mail cooperado@unimedportovelho.coop.br ou por mensagem para o telefone de número 69 99990-8921, que será considerada como realizada na sede da Cooperativa, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da Assembleia ora convocada, ou seja, até às 18h (dezoito horas) do dia 15/03/2021, exceto nos sábados, domingos e feriados. O candidato receberá e-mail resposta com a confirmação de que seu pedido foi recebido e caso não o receba em até 60 (sessenta) minutos, deverá entrar em contato imediato com a Unimed Porto Velho sob o risco do mesmo ser invalidado;
   • Os nomes dos cooperados candidatos serão divulgados pela Cooperativa, a todos os cooperados no dia 16/03/2021, através do Portal da Transparência, no endereço eletrônico unimedportovelho.coop.br/transparencia;
   • O processo de votação ocorrerá no decorrer dessa Assembleia, exclusivamente por meio de sistema de votação eletrônica específico, podendo cada cooperado votar em até 3 (três) candidatos cujos nomes constarão dentre as opções de votação;
   • Ao final, a apuração dos votos será realizada de forma automatizada pelo próprio sistema, que divulgará o resultado da votação e cujo preenchimento das vagas para o Conselho Fiscal será por ordem decrescente de votos, sendo os três candidatos mais votados como membros efetivos, e os três subsequentes como membros suplentes respeitando-se, no entanto, o disposto no inciso III do artigo 51 do Estatuto Social que trata da obrigatoriedade de renovação dos membros do Conselho Fiscal.
2. Apreciação do Relatório de Gestão, compreendendo o Balanço Geral e o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, acompanhadas do Relatório da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2020;
3. Destinação das sobras do exercício findo;
4. Fixação dos valores da produção a serem pagos aos membros da Diretoria Executiva, bem como das cédulas de presença para os membros dos diversos Conselhos da Cooperativa;
5. Deliberação sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano em curso

Observações:

1. A presente Assembleia Geral será realizada na modalidade DIGITAL nos termos da Instrução Normativa DREI 81/2020, cujos cooperados poderão participar e votar a distância através da rede mundial de computadores (internet), sendo considerada para todos os fins legais como realizada na sede da cooperativa;
2. A participação à distância dos cooperados será através de serviço de videoconferência remota utilizando-se da ferramenta “ZOOM”, com a eleição para os cargos eletivos para compor o Conselho Fiscal realizada por votação individual utilizando-se, exclusivamente, o sistema digital de votação eletrônica específico;
3. Assim como o processo de votação para a eleição do Conselho Fiscal, a votação para deliberação dos itens 2, 3, 4 e 5 da Ordem do Dia será realizada, exclusivamente, por meio do sistema digital de votação individual, disponibilizado pela Unimed Porto Velho ao médico cooperado através do Portal da transparência, no endereço eletrônico unimedportovelho.coop.br/transparencia, sendo a apuração realizada ao final da votação de cada item, com a divulgação nominal dos votos abertos transmitida durante a videoconferência remota;
4. Os cooperados interessados em participar desta Assembleia Geral deverão estar com seu cadastro atualizado, podendo fazer previamente essa atualização através do Portal da Transparência, pelo e-mail cooperado@unimedportovelho.coop.br ou no endereço eletrônico unimedportovelho.coop.br/transparencia a partir das 8h do dia 02/03/2021 até às 16:30h do dia 25/03/2021;
5. Os cooperados interessados em participar desta Assembleia Geral e com cadastro atualizado receberão e-mails, mensagens SMS e mensagens via aplicativo WhatsApp, contendo as orientações necessárias para: recebimento do link de acesso à sala virtual;
6. A Unimed Porto Velho não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes nos equipamentos de informática ou de conexão à internet do cooperado, que não estejam sob o seu controle, conforme disposto na nota “a”, do item “2”, da seção “III”, do anexo “VI” da IN DREI 81/2020;
7. Os documentos e informações que serão apresentados durante a assembleia serão disponibilizados antecipadamente, através do Portal da Transparência, no endereço eletrônico unimedportovelho.coop.br/transparencia;
8. Para coordenar o processo eleitoral, será instalada, na data da publicação deste Edital, uma Comissão Eleitoral, composta pelos médicos cooperados: Carlos Roberto Moreira Alencar; Cézar Luiz Magalhães Pinheiro, Ibrahim Massuqueto Andrade Gomes de Souza.
9. Com a abertura da Assembleia, seguindo este Edital, o item “1” da ORDEM DO DIA será iniciado com a votação eletrônica para eleição dos novos membros do Conselho Fiscal, que será realizada digitalmente pelos cooperados utilizando-se, exclusivamente, do sistema de votação eletrônica, no decorrer da Assembleia, sendo já definido o encerramento da votação às 21h da data da assembleia;
10. Será considerado presente nesta Assembleia Geral o cooperado que registre sua presença no serviço de videoconferência remota de participação ou no sistema de voto à distância indicado pela cooperativa;
11. Conforme dispõe o Art. 44 do Estatuto Social da Cooperativa e em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação, a presente AGO se restringirá exclusivamente à ORDEM DO DIA supracitada.

Porto Velho (RO), 2 de março de 2021.

Dr. Robson Jorge Bezerra

Presidente

Unimed Porto Velho