UNIMED PORTO VELHO – SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

CNPJ 05.657.234/0001-20 – NIRE 1140000014-7 – ANS 33.737-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DIA 28 DE MARÇO DE 2019

O Presidente da Unimed Porto Velho – Sociedade Cooperativa Médica Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.657.234/0001-20, com sede na Av. Carlos Gomes, n.º 1259, Centro de Porto Velho (RO), no uso de suas atribuições estabelecidas nos artigos 46, 47 e 49 do Estatuto Social, CONVOCA todos os cooperados, aptos a votar, em número de 331 (trezentos e trinta e um) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) no dia 28 (vinte e oito) de março de 2019, no auditório da própria cooperativa, nesta Capital, às 18h (dezoito horas) em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados, às 19h (dezenove horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados e às 20h (vinte horas) em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, dez cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Leitura das advertências públicas aplicadas como penalidade aos médicos cooperados, nos termos do inciso II do art. 29 do Estatuto Social, conforme:

1.1. Decisão do processo administrativo n.º 05/2017, relativo ao cooperado O.J.A.F.;

1.2. Decisão do processo administrativo n.º 02/2018, relativo ao cooperado S.L.S.L.;

1.3. Decisão do processo administrativo n.º 04/2018, relativo ao cooperado J.B.G.;

2. Apreciação do relatório de gestão, balanço geral e demonstrativo de sobras ou perdas, acompanhados do parecer da Auditoria Externa e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2018;

3. Destinação das sobras do exercício findo;

4. Fixação dos valores da produção a serem pagos aos membros da Diretoria Executiva, bem como das cédulas de presença para os membros dos diversos Conselhos da Cooperativa;

5. Deliberação sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano em curso;

6. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, nos termos do artigo n.º 65, do Estatuto Social, com mandato até a AGO de 2020, sendo que:

6.1. A relação dos médicos cooperados aptos a se candidatarem ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 70 do Estatuto Social, serão divulgados pela Cooperativa a todos os cooperados no dia 26/02/2019, através do Portal da Transparência, no endereço eletrônico: www.unimedportovelho.coop.br/transparencia;

6.2. As inscrições dos cooperados candidatos devem ser feitas na sede da Cooperativa, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da Assembleia ora convocada, ou seja, até às 18h (dezoito horas) do dia 18/03/2019, exceto nos sábados, domingos e feriados;

6.3. Os nomes dos cooperados candidatos serão divulgados pela Cooperativa, a todos os cooperados no dia 20/03/2019, através do Portal da Transparência, no endereço eletrônico: www.unimedportovelho.coop.br/transparencia;

6.4. O processo de votação ocorrerá no decorrer dessa Assembleia, com cédulas de votação previamente confeccionadas com os nomes de todos os candidatos, podendo cada cooperado votar em até 3 (três) candidatos que constam da cédula de votação;

6.5. Ao final, a apuração dos votos será realizada por uma comissão de três cooperados, indicados pela plenária e que não sejam candidatos, que divulgará o resultado da eleição e cujo preenchimento das vagas para o Conselho Fiscal será por ordem decrescente de votos, sendo os três candidatos mais votados como membros efetivos, e os três subsequentes como membros suplentes respeitando-se, no entanto, o disposto no inciso III do artigo 51 do Estatuto Social que trata da obrigatoriedade de renovação dos membros do Conselho Fiscal.

Observações:

1. Conforme dispõe o Art. 44 do Estatuto Social da Cooperativa e em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação, a presente AGO se restringirá exclusivamente à ORDEM DO DIA supracitada;
2. As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia Geral Ordinária, na forma do Estatuto Social da Cooperativa, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes;

Porto Velho (RO), 24 de fevereiro de 2019.

Dr. Robson Jorge Bezerra

Presidente

Unimed Porto Velho